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1、中国人民银行《大额和可疑交易管理办法》明确规定，不同的大额现金转账，如、等，是监管底线，不同银行可能略有不同，但不会低于最低监管线。

2、如果被监督人能够提供转移支付的依据，如贸易合同、发票、各种支付凭证等。并向银行提出投诉，如果银行核实不符合反洗钱认定，可按规定调整为正常。

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